Declaración S172 para Amphora Intermediate II Limited y Vinarchy UK Limited
Declaración S172 de Amphora Intermediate II Limited al 30 de junio de 2024
Deberes de los consejeros – Requisitos de la Ley de Sociedades
El Consejo de Administración considera que ha cumplido con los requisitos de la Ley de Sociedades de 2006 (la "Ley"), y ha actuado de la manera que considera, de buena fe, que sería más probable que promoviera el éxito del Grupo en beneficio de sus partes interesadas en su conjunto, y al hacerlo ha tenido en cuenta y reconocido la importancia de considerar a todas las partes interesadas y otros asuntos (según lo establecido en la s.172(1)(a-f) de la Ley) en su toma de decisiones.
General
El Consejo de Administración (el Consejo) cumple sus funciones en parte a través de un marco de gobernanza que permite al Consejo tomar decisiones estratégicas con implicaciones materiales y a largo plazo, así como permitir a los Consejeros delegar la toma de decisiones diarias a la alta dirección del Grupo.
Decisiones a largo plazo
Los Consejeros diseñan sus planes estratégicos para el Grupo con el objetivo de tener un impacto beneficioso a largo plazo en el Grupo y sus partes interesadas y contribuir a su éxito en el aumento del conocimiento de nuestras marcas y el disfrute de nuestros productos.
Se celebran reuniones periódicas del Consejo en las que los Consejeros toman decisiones materiales basándose en documentos informativos bien preparados, la evaluación del impacto por todas las partes interesadas relevantes, los altos estándares de conducta empresarial del Grupo, el medio ambiente y la comunidad en general, respaldados por información financiera exhaustiva que incluye presupuestos, pronósticos, resultados reales y análisis.
Las decisiones operativas se delegan a la alta dirección, que diseña planes de acción para ejecutar las decisiones. El Consejo reconoce que dicha delegación debe formar parte de una estructura de gobernanza sólida. Esto implica revisiones frecuentes por parte del Consejo del progreso de los planes de acción y la implementación de las decisiones del Consejo.
Empleados del grupo
Los Consejeros garantizan que el Grupo siga siendo un empleador responsable, se comunica y se compromete con los empleados regularmente de diversas maneras, y que la voz de la fuerza laboral se escucha y se considera al tomar decisiones. Los Consejeros reconocen que los empleados son fundamentales para el éxito a largo plazo del negocio. Su salud, seguridad y bienestar son una de las consideraciones principales del Grupo.
El Consejo lidera una cultura que promueve la confianza, la colaboración y la integridad. Construye equipos diversos e inclusivos, desarrolla y empodera a las personas para crear los líderes del futuro.
Relaciones comerciales
Bajo los planes estratégicos desarrollados por el Consejo, el negocio se asocia con sus clientes para asegurar que se suministra una cartera adecuada de productos de vino a los mercados y clientes correctos. También trabaja estrechamente con sus proveedores para mejorar la calidad del vino y la eficiencia de la cadena de suministro. El objetivo del Grupo es convertirse en el socio preferente para sus socios comerciales clave con compromiso, conocimiento e innovación.
Conducta empresarial
El Grupo se esfuerza por mantener altos estándares en toda su conducta empresarial. Se compromete a fomentar el consumo responsable de alcohol.
En Australia, somos partidarios activos de DrinkWise Australia. En el Reino Unido, apoyamos a Drinkaware y también somos patrocinadores del Wine & Spirit Education Trust. Vinarchy también financia el programa educativo de Alcohol in Moderation (AIM).
Nos asociamos a través de campañas para extender y amplificar mensajes clave de moderación y aprecio en nuestros mercados principales, en línea con las directrices de consumo del Chief Medical Officer o similares en la jurisdicción apropiada.
Vinarchy también apoya campañas como 'Stay tasteful while tasting' para fomentar la moderación en nuestras bodegas y en eventos clave.
La cantidad total gastada en estas campañas en el año fiscal 2024 fue de 459.000 AUD (2023 – 565.000 AUD).
Principales decisiones tomadas durante el año y su impacto
Las principales decisiones tomadas durante el año incluyeron la celebración del Acuerdo de Bloqueo y las transacciones de Cambio de Control, y la desinversión de las bodegas y viñedos australianos. Consulte la sección "Revisión del rendimiento y la posición financiera" para obtener más detalles sobre estas transacciones.
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Declaración S172 de Vinarchy UK Limited al 30 de junio de 2024
Deberes de los consejeros – Requisitos de la Ley de Sociedades
Los Consejeros consideran que han cumplido con los requisitos de la Ley de Sociedades de 2006 (la "Ley"), y han actuado de la manera que consideran, de buena fe, que sería más probable que promoviera el éxito de la Sociedad en beneficio de sus partes interesadas en su conjunto, y al hacerlo han tenido en cuenta y reconocido la importancia de considerar a todas las partes interesadas y otros asuntos (según lo establecido en la s.172(1)(a-f) de la Ley) en su toma de decisiones.
General
Los Consejeros cumplen sus funciones en parte a través de un marco de gobernanza que les permite tomar decisiones estratégicas con implicaciones materiales y a largo plazo, así como delegar la toma de decisiones diarias a la alta dirección de la Sociedad.
Decisiones a largo plazo
Los Consejeros diseñan sus planes estratégicos para la Sociedad con el objetivo de tener un impacto beneficioso a largo plazo en la Sociedad y sus partes interesadas, y contribuir a su éxito en el aumento del conocimiento de nuestras marcas y el disfrute de nuestros productos.
Se celebran reuniones periódicas de los Consejeros en las que se toman decisiones materiales basándose en documentos informativos bien preparados, la evaluación del impacto por todas las partes interesadas relevantes, los altos estándares de conducta empresarial de la Sociedad, el medio ambiente y la comunidad en general, respaldados por información financiera exhaustiva que incluye presupuestos, pronósticos, resultados reales y análisis.
Las decisiones operativas se delegan a la alta dirección, que diseña planes de acción para ejecutar las decisiones. Los Consejeros reconocen que dicha delegación debe formar parte de una estructura de gobernanza sólida. Esto implica revisiones frecuentes por parte de los Consejeros del progreso de los planes de acción y la implementación de sus decisiones.
Empleados de la empresa
Los Consejeros garantizan que la Sociedad siga siendo un empleador responsable, se comunica y se compromete con los empleados regularmente de diversas maneras, y que la voz de la fuerza laboral se escucha y se tiene en cuenta al tomar decisiones. Los Consejeros reconocen que los empleados son fundamentales para el éxito a largo plazo del negocio. Su salud, seguridad y bienestar son una de las consideraciones principales de la Sociedad.
Los Consejeros lideran una cultura que promueve la confianza, la colaboración y la integridad. Construyen equipos diversos e inclusivos, desarrollan y empoderan a las personas para crear nuestros líderes del futuro.
Relaciones comerciales
Bajo los planes estratégicos desarrollados por los Consejeros, el negocio se asocia con sus clientes para asegurar que se suministra una cartera adecuada de productos de vino a los mercados y clientes correctos. También trabaja estrechamente con sus proveedores para mejorar la calidad del vino y la eficiencia de la cadena de suministro. El objetivo de la Sociedad es convertirse en el socio preferente para nuestros socios comerciales clave con compromiso, conocimiento e innovación.
Comunidad y medio ambiente
La Sociedad tiene la obligación a largo plazo de gestionar nuestro negocio de manera ambientalmente responsable en todos los niveles, desde nuestras instalaciones de producción hasta nuestras redes de distribución. Los Consejeros también son muy conscientes de los riesgos ambientales para nuestra industria generados por el cambio climático, los desafíos de los recursos y la seguridad del suministro.
Los Consejeros se comprometen a crear un cambio positivo para la comunidad y el medio ambiente que rodea el negocio. La Sociedad ha estado impulsando la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Sociedad ha desarrollado una estrategia integral a largo plazo de Gobernanza Social Ambiental (ESG) que delineará iniciativas clave de RSE para el negocio, teniendo en cuenta las prioridades de nuestra gente, nuestros socios, la industria y las comunidades en las que vivimos y trabajamos.
Conducta empresarial
La Sociedad se esfuerza por mantener altos estándares en toda su conducta empresarial. Se compromete a fomentar el consumo responsable de alcohol.
Apoyamos a Drinkaware y también somos patrocinadores del Wine & Spirit Education Trust. También financiamos el programa educativo de Alcohol In Moderation (AIM).
Principales decisiones tomadas durante el año y su impacto
Las principales decisiones tomadas durante el año incluyeron la entrada del Grupo, del cual Vinarchy forma parte, en el Acuerdo de Bloqueo y las transacciones de Cambio de Control. Consulte la sección "Revisión del rendimiento y la posición financiera" para obtener más detalles sobre estas transacciones.